مراجع و ابحاث  ينصح بالرجوع إليها

(تمويل الإرهاب وجهود المواجهة العربية والدولية)


(تمويل الإرهاب وجهود المواجهة العربية والدولية)

في خمس سنوات

من 1/1/1997 ـ 30/4/2002

الجزء الثالث - من المجلد الأول - للتطرف والإرهاب

 تقديم:

 رفعت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون بعد تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر2001، التي ضربت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك وأحد أجزاء مبنى وزارة الدفاع في واشنطن، شعار "تجفيف المنابع المالية للإرهاب" بغرض حرمان ما أسمتهم بـ "الإرهابيين" من مصادرهم المالية التي يستخدمونها في تنفيذ عملياتهم حول العالم، مركزة بشكل خاص على تتبع الشبكة المالية لأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الذي تتهمه بالتفجيرات، وبأنه الممول الرئيسي للإرهاب في العالم.

 وفي سبيل ذلك أصدرت الولايات المتحدة القوانين، واتخذت الإجراءات على المستويين الداخلي والخارجي، ووجهت أصابع الاتهام هنا وهناك، وطلبت من دول العالم المختلفة الاشتراك في هذه الحملة مستخدمة سلاح "العصا" والضغط تارة، وسلاح "الجزرة" تارة أخرى.

وأخذت الاتهامات الأمريكية لبعض الدول بـ "تمويل الإرهاب" وبعض الأشخاص والمؤسسات بالتورط في هذا الأمر، بعدًا جديدًا وأكثر خطورة وجدية، حتى أن الكثير من البنوك والشركات والجمعيات في الدول العربية والإسلامية خصوصًا وضعت في دائرة الاتهام، وأصبح عليها أن تقدم أدلة براءتها وإلا خضعت للعقاب والحصار.

 وفي إطار ما سبق، اختلطت وتداخلت العديد من الأمور بالنظر إلى أن الأجهزة الأمنية الأمريكية قد وجهت اتهاماتها بشكل عشوائي، ودون تدقيق إلى بعض الدول العربية والإسلامية أو إلى بنوكها الإسلامية، فضلاً عن المؤسسات الخيرية، سواء ذات الطابع المحلي أو العالمي، وبعض الأفراد والمشروعات والشركات التجارية المملوكة لعرب أو مسلمين. و أنتج هذا العديد من المشاكل والتعقيدات سواء لهذه الجهات أو للدول التي تنتمي إليها، مما وضع الدول المعنية في مواقف صعبة تحاول فيها التوفيق بين اعتباراتها الداخلية الخاصة والضغوط الأمريكية المكثفة.

وكشفت تلك التطورات عن كون الولايات المتحدة تتحرك وفق رؤية خاصة تلبي مطالب أمنها القومي في المقام الأول دون النظر إلى اعتبارات ورؤى الكثير من الأطراف الأخرى وفي مقدمتها الأطراف العربية والإسلامية التي تتعاون مع أمريكا؛ حيث بذلت دول مجلس التعاون (السعودية، الكويت، البحرين، الإمارات، سلطنة عُمان، قطر) وعدد من الدول العربية الأخرى(تونس، ليبيا، مصر، المغرب، الخ) دورًا ملموسًا في هذا الصدد على الرغم من تحفظاتها العديدة على أسلوب تعاطي واشنطن مع هذه المسألة.

 وفي هذا السياق تأتي هذه الدراسة لتجيب عن عدة تساؤلات أهمها: هل تستحق هذه القضية كل هذا الاهتمام الذي تعطيه الولايات المتحدة لها؟ وما هو دور التمويل وموقعه من الإرهاب الدولي؟ وما هي مصادر هذا التمويل وأنواعه؟ وأين موقع العالم العربي والإسلامي (دوله ومؤسساته وجمعياته وأفراده) منه الذي دخل دائرة "الاشتباه" الأمريكي .


 المحتويات

مقدمة

أولاً: مفاهيم تحليلية ونظرية

جـ ـ إجراءات المواجهة:

1) قبل أحداث 11 سبتمبر.

ـ على المستوى الدولي

ـ على المستوى العربي.

2) بعد أحداث 11 سبتمبر.

ـ على المستوى الأمريكي

ـ على المستوى الدولي.

ـ على المستوى العربي.

3) معوقات ومشاكل المواجهة.

أ): تمويل الإرهاب . معناه وأهميته

ب): مصادر تمويل الإرهاب

1ـ المصادر الخاصة أو الذاتية:

* تجارة المخدرات

* الإختطاف من أجل طلب الفدية.

* تزييف العملة والجرائم المالية.

* الاستثمارات والأنشطة المشروعة.

* عمليات السطو على البنوك والسرقة.

2ـ المصادر الخارجية:

3ـ الجماعات الإرهابية الأخرى

ملاحظات أساسية

ثانيًا: نصوص وإتفاقيات

تقرير الجمعية العامة في الدورة الحادية والخمسون حول التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي صدرت في20 سبتمبر 1996

القرار 1193 صدر عن مجلس الأمن في 28 أغسطس 1998

القرار 1214صدر عن مجلس الأمن في 8 ديسمبر 1998

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب صدرت عن الأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1999

القرار 1333 صدر عن مجلس الأمن في 19 ديسمبر 2000

القرار 1363صدر عن مجلس الأمن في 30 يولية 2001

القرار 1368صدر عن مجلس الأمن في 12سبتمبر 2001

ثالثًا: ملخص بأهم المعاهدات والقرارات الدولية الأخرى

لجنة أمنية أمريكية ـ أوروبية : 150 مليار دولار أموال عربية مشتبه في مشاركتها في تمويل عمليات إرهابية

"بيان ليما" لمكافحة الإرهاب يشدد على تجميد أموال المنظمات "الإرهابية"

149دولة تؤيد الإتفاقية الدولية لمنع تمويل الإرهاب

بيان صادر عن الأمم المتحدة حول المعاهدة

مجموعة السبع: إنشاء هيئة لتعقب مصادر تمويل الجماعات الإرهابية

لجنة العمل المالي في الدول الغربية تخطط لوقف تدفق الأموال للجماعات الإرهابية

مجموعة الدول الـ 20 تدرس سبل مكافحة تمويل الإرهاب

إجراءات لمجموعة العشرين لمكافحة عمليات تمويل "الإرهاب العالمي"

الأمم المتحدة تأمر بتجميد أموال 66 منظمة متهمة بالإرهاب

الدول الصناعية الكبرى : تجميد أكثر من 100 مليون دولار من أموال تمويل الإرهاب

26 دولة تصدق على معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب

رابعًا: بانوراما الأحداث

أ- دول الخليج

الإمارات

10/9/1997

الإمارات تستعد لوضع مشروع قانون لمكافحة غسيل الأموال

23/7/2000

الخارجية الأمريكية تضع الإمارات في الفئة الثانية لقوائم مراقبة غسيل الأموال

24/11/2000

مصرف الإمارات المركزي يصدر نظامًا لمواجهة غسيل الأموال

8/2/2001

الإمارات تقر إجراءات و ضوابط وقائية ضـد غسيل الأموال

11/10/2001

إقرار قانون إماراتي لمكافحة غسيل الأموال ومنع تمويل الأعمال الإرهابية

22/10/2001

الإمارات تنفي رصد حسابات مصرفية مشبوهة

26/10/2001

محافظ البنك "المركزي" الإماراتي يؤكد عدم وجود أرصدة مشبوهة

30/10/2001

محافظ مصرف الإمارات المركزي : هناك حملة إعلامية لتشويه صورة النظام المصرفي والبنوك الإسلامية بالخليج

1/11/2001

الإمارات تتخذ إجراءات ضد بعض شركات الصرافة التي يتشبه أنها تمول إرهابيين

6/11/2001

وزير الدفاع الإماراتي يؤكد محاربة أرصدة الإرهاب

11/11/2001

البنك المركزي الإماراتي يصدر قائمتين لتعقب 101 شخص وجهة يشتبه في علاقتها بالإرهابيين

14/12/2001

الإمارات تجمد حسابات 14 شخصًا ومؤسسة في إطار الحرب المالية على "الإرهاب"

24/11/2001

مسئول دولي يشيد بجهود الإمارات في مكافحة عمليات غسيل الأموال

29/11/2001

مناقشة مشروع قانون اتحادي في دولة الإمارات يجرم غسل الأموال

9/12/2001

البنك المركزي الإماراتي ينظم مؤتمرين لمكافحة غسيل الأموال

10/12/2001

اللجنة الوطنية الإماراتية تصدر توصياتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال

29/12/2001

الإمارات : المجلس الوطني الاتحادي يحيل إلى الحكومة مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال

25/1/2002

الإمارات تجمد عشرين حساباً مصرفياً يشتبه في علاقتها بالإرهاب

7/2/2002

مجموعة العمل المالي "فاتف" تصنف الإمارات ضمن الدول المتعاونة في مواجهة غسيل الأموال

27/5/2002

محافظ البنك المركزي الإماراتي يؤكد التزام بلاده محاربة تمويل الإرهاب الدولي

البحرين

19/8/2001

الأمم المتحدة تشيد بجهود البحرين في مجال مكافحة غسيل الأموال

19/10/2001

قطر والبحرين تتخذ إجراءات جديدة لتجميد حسابات المنظمات والأشخاص المتهمين بدعم الإرهاب

12/11/2001

البحرين تنفي وجود حسابات إرهابية لديها

27/11/2001

مؤتمر دولي بالبحرين: لا غسيل أموال في المصارف الإسلامية

5/1/2002

مؤسسة نقد البحرين تجمد حسابين مصرفيين يشتبه في علاقتهما بتنظيم القاعدة

8/1/2002

ـ مؤتمر لمكافحة غسيل الأموال في البحرين يناقش عملية ضبط التحويلات المالية.

5/3/2002

تقرير أمريكي يشيد بمكافحة غسيل الأموال في البحرين

السعودية

7/11/1997

تقرير أمريكي يزعم تمويل السعودية للإرهاب

21/7/2000

خبراء يحذرون من انتشار عمليات غسيل الأموال في السعودية

18/2/2001

محافظ الهيئة العامة للاستثمار : السعودية اتخذت الإجراءات اللازمة للتصدي لعمليات غسل الأموال

29/8/2001

السعودية تستضيف أول مؤتمر لمكافحة غسيل الأموال

11/10/2001

السعودية تصعد حملتها ضد الأموال المشبوهة

2/11/2001

السعودية تجمد أصولاً مالية لأشخاص وردت أسماؤهم على لائحة "ترقب" أمريكية

6/11/2001

مؤسسة النقد السعودي تواصل جهودها للكشف عن الأرصدة المشتبه بعلاقتها بالإرهاب

8/11/2001

السعودية تقر الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب

20/11/2001

السعودية تجدد التزامها بمكافحة غسيل الأموال

29/11/2001

واشنطن: لا توجد خلافات مع الرياض حول مكافحة الإرهاب في المجال المالي

14/12/2001

لائحة اتهام أميركية تكشف عن دور متهم سعودي كقناة مالية في مخطط هجمات 11 سبتمبر

21/12/2001

السعودية تشكل وحدة أمنية لمكافحة غسيل أموال "الإرهاب"

5/1/2002

مسؤولون أمريكيون يطالبون السعودية بوقف تمويل المؤسسات الخيرية التي تتهمها واشنطن بـ"الإرهاب"

23/1/2002

الرياض تستضيف اجتماعًا آسيويًا لمكافحة غسيل الأموال.

30/1/2002

المصارف السعودية تجمد أرصدة 150 شخصًا وجهة للاشتباه بعلاقتها بالإرهاب

مجلس الوزراء السعودي يقر إعداد نظام لمكافحة غسيل الأموال

1/2/2002

السعودية تعتمد قرارات مكافحة غسيل الأموال باعتبارها إحدى قنوات تمويل الإرهاب

7/2/2002

السلطات السعودية تضع إجراءات رقابية على الجمعيات الخيرية لمنع سوء استخدام التبرعات في دعم الشبكات الإرهابية

10/2/2002

مؤسسة النقد العربي السعودي تجمد أربعة حسابات مشتبه بها

12/2/2002

وزير المالية السعودي يؤكد احترام سرية الحسابات المصرفية

28/2/2002

المخابرات الأمريكية تتهم هيئة إغاثة سعودية بتمويل أنشطة إرهابية

13/3/2002

الولايات المتحدة تجمد أصول مؤسسة الحرمين السعودية

7/3/2002

مؤسسة النقد السعودية توسع حملتها ضد تحويلات مالية تتجاوز النظام المصرفي

14/3/2002

مؤسسة الحرمين الخيرية السعودية ترفض اتهامات واشنطن لها بالإرهاب

23/3/2002

السلطات السعودية تتخذ إجراءات جديدة لتنظيم عمل اللجان الخيرية

27/3/2002

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يشن حملة ضد جمعية خيرية سعودية

9/5/2002

رئيس الوزراء الإسرائيلي يتهم السعودية بتمويل الإرهاب

مؤسسة الإغاثة العالمية تنفي علاقة رئيس فرعها بأوروبا بالإرهاب

الكويت

3/6/1997

البنك المركزي الكويتي يتخذ اجراءات لمنع غسيل الأموال

24/11/2000

إعداد قانون لمكافحة غسيل الأموال في الكويت

1/2/2001

جهود الكويت في مواجهة عمليات غسيل الأموال

2/7/2001

قانون جديد لمكافحة غسيل الأموال في الكويت

14/8/2001

دعوة إلى الإسراع في إقرار قانون غسيل الأموال في الكويت

3/9/2001

اللجنة الوطنية الكويتية لمكافحة غسيل الأموال تستمر بعملها لمكافحة عمليات غسيل الأموال

6/11/2001

إقرار قانون غسل الأموال الكويتي قبل فبراير 2002

29/10/2001

الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الكويتي : هناك شكوك في تمويل اللجان الخيرية للإرهاب

11/11/2001

رئيس الوزراء الكويتي بالوكالة : لا علاقة بين أموال الجمعيات الخيرية الكويتية والإرهابيين

22/11/2001

الكويت : مكتب دولي لتدقيق حسابات الجمعيات الخيرية وفروعها

3/12/2001

اللجنة المالية بالبرلمان الكويتي تقر قانونًا لمكافحة غسيل الأموال

29/12/2001

الكويت: مجلس الأمة يوافق على قانون مكافحة غسيل الأموال

31/12/2001

جمعية كويتية تنفي اتهامات أمريكية بـ"تمويل الإرهاب"

10/1/2002

البنك المركزي الكويتي يجمد أرصدة وحسابات عدد من اللجان الخيرية

14/1/2002

مسؤول أمريكي : واشنطن تسعى إلى التعاون مع الكويت في مراقبة أموال المؤسسات الخيرية لضبط مصادر تمول الإرهاب

16/1/2002

مساعد وزير الخارجية الأمريكي يتهم مؤسسات خيرية كويتية بدعم الإرهاب

28/1/2002

دور الكويت في الحملة الدولية ضد تمويل الإرهاب

3/3/2002

مباحثات أمريكية - كويتية لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب

23/5/2002

وفد أمريكي يدقق في التحويلات المالية في الكويت

سلطنة عُمان

18/3/2001

عمان تصدر قانون مكافحة غسيل الأموال نهاية عام 2001

21/3/2001

سلطنة عُمان تقر قانونًا لمكافحة غسيل الأموال قريبًا

قطر

19/10/2001

قطر والبحرين تتخذ إجراءات جديدة لتجميد حسابات المنظمات والأشخاص المتهمين بدعم الإرهاب

2/4/2001

مشروع قانون قطري لمكافحة غسيل الأموال

24/1/2002

ـ قطر تشدد إجراءات مكافحة غسيل الأموال.

 خليجي عام

15/7/1999

نيويورك تايمز : مؤسسات خليجية تمنح تسهيلات لشخصيات إرهابية

5/2/‏2001‏

قانون خليجي موحد لمكافحة غسيل الأموال

24/5/2001

دول مجلس التعاون الخليجي تبحث إصدار قانون موحد لمكافحة غسيل الأموال

30/10/2001

وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون يبحثون سبل مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال

21/11/2001

مسؤولون خليجيون: نشاط وتمويل الجمعيات الخيرية تحت السيطرة

14/12/2001

عمّان : البنوك الأردنية خالية من أي شبهات بدعم "الإرهاب"

18/1/2002

وفود أمريكية لمتابعة تجفيف مصادر تمويل الإرهاب في دول مجلس التعاون

16/3/2002

أولا: الإجراءات الخليجية لمكافحة غسيل الأموال قبل و بعد أحداث 11 سبتمبر.

1- قبل أحداث 11 سبتمبر.

2- بعد أحداث 11 سبتمبر.

2/4/2002

دراسة خليجية تطالب بإنشاء جهاز خليجي مشترك لمكافحة غسيل الأموال

15/4/2002

وزير الخزانة الأمريكي يشيد بتعاون دول الخليج في ملاحقة أموال الإرهاب

30/4/2002

تعاون خليجي للتصدي لمحاولات غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية

ب - دول عربية

 الجزائر

27/3/1998

وزير خارجية الجزائر : ايران متورطة في تمويل الارهاب

العراق

29/3/2002

تقرير غربي : الرئيس العراقي صدام حسين يمول جماعة كردية على علاقة بأسامة بن لادن

الأردن

28/4/2002

مسؤولون دوليون بيحثون في الأردن مكافحة غسيل الأموال في قطاع التأمين

اليمن

6/12/2001

اليمن: مشروع مكافحة غسيل الأموال المصري

سوريا

21/3/2001

البرلمان السوري يناقش قانون السرية المصرفية

29/10/2001

سوريا تؤكد عدم وجود حسابات لإرهابيين في مصارفها

لبنان

19/12/2000

إقرار مشروع مكافحة تبييض الأموال في لبنان

13/2/2001

إجراءات لبنانية لمكافحة غسيل الأموال

12/4/2001

إقرار قانون مكافحة غسيل الأموال في لبنان

11/7/2001

لبنان تتخذ إجراءات لمكافحة غسيل الأموال

2/11/2001

السلطات اللبنانية تلتزم بالمعايير الدولية لوقف تمويل "الإرهاب"

6/11/2001

تعاون لبناني مع التحقيقات في شبكات تمويل الإرهاب

9/11/2001

تزويد المصارف اللبنانية بـ "لوائح إرهابية" تتضمن طلبات تجميد حسابات أفراد وهيئات

5/12/2001

لبنان يتعهد بتطبيق الاتفاقية المالية لمكافحة الإرهاب ويرفض تجميد أموال حزب الله

مصر

31/12/1996

القاهرة: ضرب أحد مراكز تمويل الجماعات الإرهابية بالخارج

12/4/1999

البرلمان المصري يناقش قانون غسيل الأموال

1/11/2000

قانون جديد لمكافحة غسيل الأموال في مصر

15/3/2001

البرلمان المصري يدرس مشروع قانون لمكافحة غسيل الأموال

22/7/2001

البنك المركزي المصري يتخذ إجراءات مهمة لمنع غسيل الأموال

26/10/2001

إعداد مشروع قانون لتجريم غسيل الأموال في مصر

29/10/2001

إجراءات لمراقبة التحويلات الخارجية في المصارف المصرية

19/11/2001

القاهرة : الانتهاء من المحاور الأساسية لمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال

25/11/2001

مصر: إجراءات مالية جديدة للالتزام بالقرارات الدولية لمكافحة"تمويل الإرهاب"

12/12/2001

القاهرة : مجلس الأمن وراء الإسراع بإقرار قانون مكافحة غسيل الأموال المصري

المغرب

20/12/2001

المغرب ينضم إلى اتفاق دولي لمحاربة تمويل شبكات الإرهاب

عربي عام

15/1/1998

تحرك عربي لمواجهة الإرهاب والقضاء علي مصادر تمويله في المنطقة العربية

19/7/2000

قانون عربي لمكافحة غسيل الأموال

19/6/2001

إجراءات عربية لمكافحة عمليات غسيل الأموال

15/8/2001

الجهود العربية لمكافحة غسيل الأموال

2/11/2001

البنوك العربية تشدد إجراءات فحص حسابات العملاء المشتبه بعلاقتهم بإرهابيين

25/11/2001

قلق بين الأثرياء العرب خوفًا من تجميد أموالهم تحت دعوى مكافحة "تمويل الإرهاب"

6/12/2001

اتحاد المصارف العربية يقر خطة عمل لمكافحة غسيل الأموال

14/1/2002

رئيس اللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب : "حزب الله" يضم أعضاء يرتكبون أعمالاً "إرهابية"

3/4/2002

مؤتمر اتحاد المصارف العربية في الدوحة يبحث تجنب تمويل الإرهاب والتصدي لغسل الأموال

16/5/2002

كاتب غربي يدعو إلى وقف تمويل حركة "حماس" في إطار الحرب ضد "الإرهاب"

23/5/2002

إسرائيل تتهم السلطة الفلسطينية باستخدام تبرعات الاتحاد الأوروبي في تمويل الإرهاب

ج - دول غربية

الولايات المتحدة الأمريكية

25/1/1997

واشنطن : تمديد القرار الخاص بتجميد أموال منظمات ترفض عملية السلام

9/8/2001

ثغرات في القوانين الأمريكية لمكافحة غسيل الأموال

17/8/2001

الولايات المتحدة تعترف بفشل قوانين محاربة غسيل الأموال

2/10/2001

جدوى الإجراءات الأمريكية الصارمة المفروضة على غسيل الأموال

2/11/2001

الآثار المترتبة على الإجراءات المالية الأمريكية لمكافحة الإرهاب

5/11/2001

واشنطن ولندن تقرران تجميد ودائع 25 جهة بتهمة "الإرهاب"

11/11/2001

جهود أمريكية وأوروبية لتجميد أرصدة مالية لشركات تعتقد أنها على علاقة بالقاعدة

25/11/2001

الولايات المتحدة تغلق شركتين صوماليتين للاتصالات بتهمة "تمويل القاعدة"

29/11/2001

مسئولة أمريكية تدعو لتمويل أئمة يناهضون "الإرهاب"

6/12/2001

واشنطن تجمد أرصدة ثلاثة مؤسسات بدعوى تمويل عمليات حركة "حماس"

12/12/2001

صحيفة أمريكية : التقدم السريع على الجبهة العسكرية للحرب على الإرهاب يقابله تباطؤ في جهود محاربته ماليًا

14/12/2001

اتفاق بين الأنتربول والخزانة الأمريكية لمواجهة أموال شبكات "الإرهاب"

24/12/2001

الرئيس الأمريكي يطلب 15 مليار دولار لتعزيز الأمن الداخلي

12/1/2002

الولايات المتحدة تضيف أسماء جديدة لقائمة المطلوب تجميد أرصدتهم

25/1/2002

واشنطن تقرر تجميد 10 ملايين دولار في إطار الحرب على الإرهاب

1/2/2002

أمريكا تجمد أرصدة بـ 80 مليون دولار في إطار حملتها ضد "الإرهاب"

4/3/2002

الولايات المتحدة وسويسرا تبحثان تمديد تجميد 42 حساباً مصرفياً مشتبهاً في تورطها في الإرهاب في البنوك السويسرية

14/3/2002

الصومال يطلب إشرافاً أمريكياً على عمليات مؤسسة "البركات" التي يشتبه بتمويلها إرهابيين

24/3/2002

واشنطن تتهم ثلاثة سويديين من اصل صومالي بتمويل القاعدة

3/4/2002

واشنطن تتهم كلاً من إيران والعراق وسوريا بدعم الإرهاب وتمويله

22/4/2002

واشنطن تجمد أموال 9 أفراد ومنظمة واحدة مرتبطين بشبكة القاعدة

13/5/2002

الولايات المتحدة تتهم عصابة مخدرات بتمويل إرهابيين في منطقة الشرق الأوسط

بريطانيا

12/1/2000

بريطانيا توقع معاهدة الأمم المتحدة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب

16/11/2000

البرلمان البريطاني : لندن تمثل المحطة الأخيرة لغسيل الأموال

7/12/2000

قانون بريطاني يسمح بتجميد الأموال المغسولة في بريطانيا

30/10/2001

الحكومة البريطانية تشن حملة ضد البنوك التي تتعامل مع أموال الإرهاب

8/11/2001

خبراء أمنيون بريطانيون يؤكدون ضرورة التعاون بين أجهزة الشرطة والبنوك في مكافحة الإرهاب

13/1/2002

بريطانيا تجمد ممتلكات جمعية خيرية كويتية

18/1/2002

الحكومة البريطانية تجمد حساب أول هيئة خيرية إسلامية

28/1/2002

تقارير بريطانية تحذر من استمرار تدفق الأموال إلى بن لادن

2/4/2002

البنوك البريطانية تلاحق الحسابات المصرفية الخاصة بشبكة القاعدة

23/4/2002

معلومات جديدة تؤكد أن بريطانيا تُعد بمثابة قاعدة لإمداد وتمويل الجماعات التابعة لأسامة بن لادن

اليابان

20/12/2001

اليابان تجمد ودائع مؤسسة الأرض المقدسة للإغاثة والتنمية

13/1/2002

اليابان تجمد أرصدة حماس والجهاد الإسلامي وعسكر طيبة

روسيا

22/4/2001

الحكومة الروسية تقر مشروع قانون لمكافحة غسيل الأموال

9/8/2001

الرئيس الروسي يقر قانون مكافحة غسيل الأموال

16/1/2002

الرئيس الروسي يطالب بمحاكمة أصحاب الشركات التي تمول الإرهاب

دول أخرى

15/2/2000

كندا توقع معاهدة لمنع تمويل الإرهاب

26/8/2001

ألمانيا تخطط لشن حملة صارمة ضد غسيل الأموال

12/11/2001

بكين وبلجراد تنضمان للاتفاقية الدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب

26/11/2001

"بيان ليما" لمكافحة الإرهاب يشدد على تجميد أموال المنظمات "الإرهابية"

25/12/2001

سويسرا تقرر اتخاذ إجراءات مالية وأمنية جديدة لمكافحة الإرهاب

13/1/1997

دور بنك التقوى في تمويل الأنشطة الإرهابية

28/3/1997

خبير في شؤون الإرهاب يتحدث حول : مصادر تمويل الإرهاب الدولي (تقرير)

11/9/1997

اتهام المؤسسات الإنسانية الإسلامية بأنها تمول الإرهاب

9/12/1997

أسامة بن لادن ممول الأرهاب الأول في العالم

10/11/1998

بن لادن وشبكته المالية. مورد دائم للإرهاب

30/10/2001

الشرطة البوسنية تحقق في ظاهرة تزوير العملة وعلاقتها بالإرهاب

2/11/2001

سويسرا تجمد 24 حسابًا مصرفيًا لصلتها بالإرهاب

24/11/2001

حوارتليفزيوني مع رئيس بنك "التقوى" المجمدة أمواله بتهمة دعم الإرهاب

8/12/2001

كندا وإيطاليا تنضمان إلى الموقف الأمريكي القاضي بتجميد أموال مؤسسات تدعم حركة "حماس"

26/12/2001

باكستان تجمد أرصدة جماعتين تتهمهما واشنطن بالإرهاب

24/1/2002

الصين تتهم بن لادن زعيم تنظيم القاعدة بتمويل جماعات إسلامية انفصالية

21/2/2002

إيطاليا تؤكد اعتقال 20 مشتبهاً وتجميد 28 حساباً بنكياً منذ أحداث 11 سبتمبر

11/3/2002

منظمة خيرية إسلامية تقاضي الحكومة الأمريكية لتجميد أرصدتها

15/4/2002

السلطات السويسرية تجمد أرصدة مؤسسة خيرية

22/4/2002

إيطاليا تجمد 10 حسابات مصرفية لأسماء يشتبه في ارتباطها بتنظيم "القاعدة"

23/4/2002

صندوق النقد الدولي :أولوية لمكافحة تبييض أموال الإرهاب

28/4/2002

باكستان تجمد حسابات ثلاث منظمات مدرجة على اللائحة الأمريكية للمنظمات الإرهابية

29/4/2002

الادعاء العام الأسباني يحيل المشتبه بأنه المدير المالي للقاعدة إلى المحاكمة

28/4/2002

باكستان تجمد حسابات ثلاث منظمات مدرجة على اللائحة الأمريكية للمنظمات الإرهابية

29/4/2002

الادعاء العام الأسباني يحيل المشتبه بأنه المدير المالي للقاعدة إلى المحاكمة

دولي عام

8/5/1998

مصادر تمويل الإرهاب في العالم

13/1/2000

7 دول توقع معاهدة منع تمويل الإرهاب

25/2/2000

الجماعات الإرهابية تتجه لتجارة المخدرات للحصول على التمويل

12/1/2001

جهود دولية مكثفة لتجفيف المنابع المالية للجماعات الأصولية

21/9/2001

شبكة بن لادن المالية، مصادر تمويلها، وإجراءات تعقبها

22/9/2001

تجفيف المصادر المالية لشبكة ابن لادن

3/10/2001

تواصل الجهود الدولية في مجال مكافحة مصادر تمويل الإرهاب

4/10/2001

اشتداد الحرب الاقتصادية على الإرهاب

6/10/2001

تواصل الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ، مالياً وأمنياً واستخباراتياً

8/10/2001

تواصل الإجراءات الدولية لمكافحة الإرهاب أمنيًا وماليًا

10/10/2001

إجراءات اقتصادية جديدة للحرب ضد الإرهاب

16/10/2001

صعوبات تتبع أموال شبكات الإرهاب الدولية

25/12/2001

خبراء قانون : القضاء على تمويل الإرهاب شبه مستحيل

25/3/2002

تزايد جهود غسيل الأموال ومطاردة تمويل الإرهاب منذ أحداث 11 سبتمبر

9/4/2002

أوروبا تقوم بتجميد أصول إرهابية قيمتها 35 مليون دولار

23/4/2002

صندوق النقد الدولي :أولوية لمكافحة تبييض أموال الإرهاب

9/5/2002

تجميد أرصدة مسؤول الجالية الإسلامية في جنوب سويسرا للاشتباه في علاقته بأوساط إرهابية

10/5/2002

المفوضية الأوروبية: التقرير الإسرائيلي حول تمويل الإرهاب مازال قيد الدراسة

15/5/2002

مخاوف من لجوء الجماعات الإرهابية لشبكات الجريمة المنظمة للحصول على تمويل

 إذا أردت شراء هذه الدراسة :

النسخة الورقية : 225 جنيه إسترليني.

أما النسخة الإلكترونية -CD_IBM- فهي بـ 325 جنيه إسترليني

طريقة الدفع: شيك باسم مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية ويرسل إلى المركز الرئيسي بلندن:

Head Office : Third Floor ,46 Grays Inn Road London WCIX8LR

Tel.: (0044) 2074301367, Fax: (0044) 2074049025

E.mail : (IBM) gcss@btconnect.com, gulfcentre@btconnect.com,

 (MAC) returnofthemac@btconnect.com

السابع : غسيل الأموال في العالم وتداعياته السلبية 330صفحة

 تتضمن الدراسة تعريفًا لظاهرة غسيل الأموال وعلاقتها بالجرائم والظواهر الأخرى، كما تكشف عن مراكز غسيل الأموال في العالم وموقع الدول العربية منها، وتتضمن الإشارة إلى الآثار الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية لغسيل الأموال وتبرز أهم الجهود الدولية والإقليمية في مجال المكافحة .

غسيل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي

الآثار وجهود المكافحة

سعر المجلد : 150 جنيه إسترليني.

سعر النسخة الإلكترونية -CD_IBM- فهي بـ 225 جنيه إسترليني

الثامن : جمعيات النفع العام 295 صفحة

 تغطي الدراسة موضوعات من قبيل مفهوم المجتمع المدني وطبيعة المنظمات غير الحكومية وتبحث في واقع وأداء الجمعيات الأهلية في دول مجلس التعاون الخليجي، ودور الحكومات في دعم ورعاية تلك الجمعيات، والعوائق والمشكلات التي تواجهها واستراتيجية تفعيل وتطوير العمل الأهلي الخليجي.

سعر المجلد : 150 جنيه إسترليني.

سعر النسخة الإلكترونية -CD_IBM- فهي بـ 225 جنيه إسترليني

إغلاق