|
الإمارات
10/9/1997
الإمارات تستعد لوضع مشروع قانون لمكافحة غسيل الأموال
23/7/2000
الخارجية الأمريكية تضع الإمارات في الفئة الثانية لقوائم مراقبة غسيل
الأموال
24/11/2000
مصرف الإمارات المركزي يصدر نظامًا لمواجهة غسيل الأموال
8/2/2001
الإمارات تقر إجراءات و ضوابط وقائية ضـد غسيل الأموال
11/10/2001
إقرار قانون إماراتي لمكافحة غسيل الأموال ومنع تمويل الأعمال
الإرهابية
22/10/2001
الإمارات تنفي رصد حسابات مصرفية مشبوهة
26/10/2001
محافظ البنك "المركزي" الإماراتي يؤكد عدم وجود أرصدة مشبوهة
30/10/2001
محافظ مصرف الإمارات المركزي : هناك حملة إعلامية لتشويه صورة النظام
المصرفي والبنوك الإسلامية بالخليج
1/11/2001
الإمارات تتخذ إجراءات ضد بعض شركات الصرافة التي يتشبه أنها تمول
إرهابيين
6/11/2001
وزير الدفاع الإماراتي يؤكد محاربة أرصدة الإرهاب
11/11/2001
البنك المركزي الإماراتي يصدر قائمتين لتعقب 101 شخص وجهة يشتبه في
علاقتها بالإرهابيين
14/12/2001
الإمارات تجمد حسابات 14 شخصًا ومؤسسة في إطار الحرب المالية على
"الإرهاب"
24/11/2001
مسئول دولي يشيد بجهود الإمارات في مكافحة عمليات غسيل الأموال
29/11/2001
مناقشة مشروع قانون اتحادي في دولة الإمارات يجرم غسل الأموال
9/12/2001
البنك المركزي الإماراتي ينظم مؤتمرين لمكافحة غسيل الأموال
10/12/2001
اللجنة الوطنية الإماراتية تصدر توصياتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال
29/12/2001
الإمارات : المجلس الوطني الاتحادي يحيل إلى الحكومة مشروع قانون
مكافحة غسيل الأموال
25/1/2002
الإمارات تجمد عشرين حساباً مصرفياً يشتبه في علاقتها بالإرهاب
7/2/2002
مجموعة العمل المالي "فاتف" تصنف الإمارات ضمن الدول المتعاونة في
مواجهة غسيل الأموال
27/5/2002
محافظ البنك المركزي الإماراتي يؤكد التزام بلاده محاربة تمويل الإرهاب
الدولي
البحرين
19/8/2001
الأمم المتحدة تشيد بجهود البحرين في مجال مكافحة غسيل الأموال
19/10/2001
قطر والبحرين تتخذ إجراءات جديدة لتجميد حسابات المنظمات والأشخاص
المتهمين بدعم الإرهاب
12/11/2001
البحرين تنفي وجود حسابات إرهابية لديها
27/11/2001
مؤتمر دولي بالبحرين: لا غسيل أموال في المصارف الإسلامية
5/1/2002
مؤسسة نقد البحرين تجمد حسابين مصرفيين يشتبه في علاقتهما بتنظيم
القاعدة
8/1/2002
ـ مؤتمر لمكافحة غسيل الأموال في البحرين يناقش عملية ضبط التحويلات
المالية.
5/3/2002
تقرير أمريكي يشيد بمكافحة غسيل الأموال في البحرين
السعودية
7/11/1997
تقرير أمريكي يزعم تمويل السعودية للإرهاب
21/7/2000
خبراء يحذرون من انتشار عمليات غسيل الأموال في السعودية
18/2/2001
محافظ الهيئة العامة للاستثمار : السعودية اتخذت الإجراءات اللازمة
للتصدي لعمليات غسل الأموال
29/8/2001
السعودية تستضيف أول مؤتمر لمكافحة غسيل الأموال
11/10/2001
السعودية تصعد حملتها ضد الأموال المشبوهة
2/11/2001
السعودية تجمد أصولاً مالية لأشخاص وردت أسماؤهم على لائحة "ترقب"
أمريكية
6/11/2001
مؤسسة النقد السعودي تواصل جهودها للكشف عن الأرصدة المشتبه بعلاقتها
بالإرهاب
8/11/2001
السعودية تقر الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب
20/11/2001
السعودية تجدد التزامها بمكافحة غسيل الأموال
29/11/2001
واشنطن: لا توجد خلافات مع الرياض حول مكافحة الإرهاب في المجال المالي
14/12/2001
لائحة اتهام أميركية تكشف عن دور متهم سعودي كقناة مالية في مخطط هجمات
11 سبتمبر
21/12/2001
السعودية تشكل وحدة أمنية لمكافحة غسيل أموال "الإرهاب"
5/1/2002
مسؤولون أمريكيون يطالبون السعودية بوقف
تمويل المؤسسات الخيرية التي تتهمها واشنطن بـ"الإرهاب"
23/1/2002
الرياض تستضيف اجتماعًا آسيويًا لمكافحة غسيل الأموال.
30/1/2002
المصارف السعودية تجمد أرصدة 150 شخصًا وجهة للاشتباه بعلاقتها
بالإرهاب
مجلس الوزراء السعودي يقر إعداد نظام لمكافحة غسيل الأموال
1/2/2002
السعودية تعتمد قرارات مكافحة غسيل الأموال باعتبارها إحدى قنوات تمويل
الإرهاب
7/2/2002
السلطات السعودية تضع إجراءات رقابية على الجمعيات الخيرية لمنع سوء
استخدام التبرعات في دعم الشبكات الإرهابية
10/2/2002
مؤسسة النقد العربي السعودي تجمد أربعة حسابات مشتبه بها
12/2/2002
وزير المالية السعودي يؤكد احترام سرية الحسابات المصرفية
28/2/2002
المخابرات الأمريكية تتهم هيئة إغاثة سعودية بتمويل أنشطة إرهابية
13/3/2002
الولايات المتحدة تجمد أصول مؤسسة الحرمين السعودية
7/3/2002
مؤسسة النقد السعودية توسع حملتها ضد تحويلات مالية تتجاوز النظام
المصرفي
14/3/2002
مؤسسة الحرمين الخيرية السعودية ترفض اتهامات واشنطن لها بالإرهاب
23/3/2002
السلطات السعودية تتخذ إجراءات جديدة لتنظيم عمل اللجان الخيرية
27/3/2002
مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يشن حملة ضد جمعية خيرية سعودية
9/5/2002
رئيس الوزراء الإسرائيلي يتهم السعودية بتمويل الإرهاب
مؤسسة الإغاثة العالمية تنفي علاقة رئيس فرعها بأوروبا بالإرهاب
الكويت
3/6/1997
البنك المركزي الكويتي يتخذ اجراءات لمنع غسيل الأموال
24/11/2000
إعداد قانون لمكافحة غسيل الأموال في الكويت
1/2/2001
جهود الكويت في مواجهة عمليات غسيل الأموال
2/7/2001
قانون جديد لمكافحة غسيل الأموال في الكويت
14/8/2001
دعوة إلى الإسراع في إقرار قانون غسيل الأموال في الكويت
3/9/2001
اللجنة الوطنية الكويتية لمكافحة غسيل الأموال تستمر بعملها لمكافحة
عمليات غسيل الأموال
6/11/2001
إقرار قانون غسل الأموال الكويتي قبل فبراير 2002
29/10/2001
الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الكويتي : هناك شكوك في تمويل
اللجان الخيرية للإرهاب
11/11/2001
رئيس الوزراء الكويتي بالوكالة : لا علاقة بين أموال الجمعيات الخيرية
الكويتية والإرهابيين
22/11/2001
الكويت : مكتب دولي لتدقيق حسابات الجمعيات الخيرية وفروعها
3/12/2001
اللجنة المالية بالبرلمان الكويتي تقر قانونًا لمكافحة غسيل الأموال
29/12/2001
الكويت: مجلس الأمة يوافق على قانون مكافحة غسيل الأموال
31/12/2001
جمعية كويتية تنفي اتهامات أمريكية بـ"تمويل الإرهاب"
10/1/2002
البنك المركزي الكويتي يجمد أرصدة وحسابات عدد من اللجان الخيرية
14/1/2002
مسؤول أمريكي : واشنطن تسعى إلى التعاون
مع الكويت في مراقبة أموال المؤسسات الخيرية لضبط مصادر تمول الإرهاب
16/1/2002
مساعد وزير الخارجية الأمريكي يتهم مؤسسات خيرية كويتية بدعم الإرهاب
28/1/2002
دور الكويت في الحملة الدولية ضد تمويل الإرهاب
3/3/2002
مباحثات أمريكية - كويتية لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب
23/5/2002
وفد أمريكي يدقق في التحويلات المالية في الكويت
سلطنة عُمان
18/3/2001
عمان تصدر قانون مكافحة غسيل الأموال نهاية عام 2001
21/3/2001
سلطنة عُمان تقر قانونًا لمكافحة غسيل الأموال قريبًا
قطر
19/10/2001
قطر والبحرين تتخذ إجراءات جديدة لتجميد حسابات المنظمات والأشخاص
المتهمين بدعم الإرهاب
2/4/2001
مشروع قانون قطري لمكافحة غسيل الأموال
24/1/2002
ـ قطر تشدد إجراءات مكافحة غسيل الأموال.
خليجي عام
15/7/1999
نيويورك تايمز : مؤسسات خليجية تمنح تسهيلات لشخصيات إرهابية
5/2/2001
قانون خليجي موحد لمكافحة غسيل الأموال
24/5/2001
دول مجلس التعاون الخليجي تبحث إصدار قانون موحد لمكافحة غسيل الأموال
30/10/2001
وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون يبحثون سبل مكافحة الإرهاب وغسيل
الأموال
21/11/2001
مسؤولون خليجيون: نشاط وتمويل الجمعيات
الخيرية تحت السيطرة
14/12/2001
عمّان : البنوك الأردنية خالية من أي شبهات بدعم "الإرهاب"
18/1/2002
وفود أمريكية لمتابعة تجفيف مصادر تمويل الإرهاب في دول مجلس التعاون
16/3/2002
أولا: الإجراءات الخليجية لمكافحة غسيل الأموال قبل و بعد أحداث 11
سبتمبر.
1- قبل أحداث 11 سبتمبر.
2- بعد أحداث 11 سبتمبر.
2/4/2002
دراسة خليجية تطالب بإنشاء جهاز خليجي مشترك لمكافحة غسيل الأموال
15/4/2002
وزير الخزانة الأمريكي يشيد بتعاون دول الخليج في ملاحقة أموال الإرهاب
30/4/2002
تعاون خليجي للتصدي لمحاولات غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية |
